Letz Nachrichten «Hawala-Banking»: Prozess um Millionentransfers gestartet Aktuelle Nachrichten

Deutsch-Nachrichten.Com - Düsseldorf (dpa) - Das sogenannte «Hawala»-Banking um das internationale Verschieben von Millionensummen wird seit Mittwoch in einem großen Strafprozess in Düsseldorf unter die...

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28 April 2021 - 14:00

Aktuelle Nachrichten ! D?sseldorf (dpa) - Das sogenannte ?Hawala?-Banking um das internationale Verschieben von Millionensummen wird seit Mittwoch in einem gro?en Strafprozess in D?sseldorf unter die Lupe genommen. Sieben Angeklagte im Alter von 33 bis 53 Jahren m?ssen sich dort vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen in ihrer mehr als 1000 Seiten starken Anklageschrift vor, ?ber 2500 illegale Geld-Transaktionen ins Ausland abgewickelt zu haben. Die Ermittler konnten Geld und Gold im Wert von 22 Millionen Euro sicherstellen.Der Start begann am Mittwoch holprig: Weil ein Sch?ffe sich wegen eines positiven PCR-Tests mit Coronaverdacht in Quarant?ne abgemeldet hatte, griff das Gericht kurzfristig auf einen Ersatzsch?ffen zur?ck. Dies monierte ein Verteidiger und k?ndigte eine R?ge gegen die Besetzung des Gerichts an. Der Prozess wurde daraufhin nach wenigen Minuten unterbrochen und auf den 5. Mai vertagt. Stattdessen bat das Gericht die Beteiligten zu einem Rechtsgespr?ch unter Ausschluss der ?ffentlichkeit.Finanztransfergesch?fte brauchen in Deutschland eine Erlaubnis der Finanzaufsicht Bafin. Bei unerlaubtem Betrieb drohen Haftstrafen von bis zu f?nf Jahren. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Au?erdem h?tten sie systematisch Verst??e gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz begangen. Bei zwei der Angeklagten waren zudem halbautomatische Waffen entdeckt worden, f?r die sie keine Genehmigung besessen haben sollen.Einer der Verteidiger verglich die umfangreiche Anklage mit einer Figur aus Michael Endes Roman ?Jim Knopf und Lukas der Lokomotivf?hrer?.

.? Er gehe davon aus, dass die Anklage sich zum gr??ten Teil in Luft aufl?sen werde. Nur der mutma?liche R?delsf?hrer sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Ein zun?chst im Raum stehender Verdacht habe sich unterdessen nicht erh?rtet: ?Geldw?sche konnten wir nicht nachweisen?, betonte Staatsanwalt Stefan Willkomm. Es sei durchaus m?glich, dass die Kunden das ?Hawala?-Banking wegen seiner Schnelligkeit und niedrigen Kosten der Auslands?berweisung einer Gesch?ftsbank vorgezogen h?tten.Mit dem ?Hawala?-System k?nnen Kunden gegen Provision au?erhalb des staatlich genehmigten Banken- und Finanzwesens Geld ?berweisen. Das Volumen an einem Werktag habe bis zu einer Million Euro betragen. Insgesamt sollen es mehr als 200 Millionen Euro gewesen sein.In dem Fall hatte es im November 2019 eine Gro?razzia in mehreren Bundesl?ndern gegeben. Mehr als 60 Durchsuchungsbeschl?sse in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlin, Baden-W?rttemberg und in den Niederlanden waren vollstreckt worden.Das System beruht auf dem gegenseitigen Vertrauen der Beteiligten, die oftmals der gleichen Ethnie angeh?rten, und habe sich in Regionen mit wenig entwickelten Banksystemen herausgebildet, hei?t es in einer Analyse des Bundesfinanzministeriums. Es erlaube ?Gelder nahezu ohne jede M?glichkeit der R?ckverfolgung zu transferieren?.Ein Gro?teil des Geldflusses ist laut Anklage zwischen Deutschland und der T?rkei erfolgt. Die sieben Angeklagten sind alle in der T?rkei geboren, drei von ihnen haben die deutsche Staatsangeh?rigkeit.? dpa-infocom, dpa:210428-99-386935/2

Source = Deutsch-Nachrichten.Com

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